Эксперимент с деньгами - если вы раздадите в управление 100 трейдерам по 1 млн рублей, сроком на 365 дней, то вероятность забрать назад всю сумму назад равна 0

И тут умные люди поинтересуются, почему именно ноль и про детали эксперимента?)))

Но давайте задумаемся о том, что такое капитал в 100 млн. Для полноты картины нужно было учесть безрисковую ставку, условно сегодня 100 млн рублей через год равняются 113 млн рублей — это разумно, зашить безриск, но тут дело в другом. 

Если мы увеличиваем выборку из трейдеров до сотни или больше, выбирая профессионалов или любителей (деньги переходят на их брокерский счет в управление), то расчетное значение капитала через 365 дней 48,25 млн рублей. Это достаточно точное значение для нашего рынка, чего сможет добиться наша трейдероферма. 

Забрать назад свои деньги не получится, вероятность этого события равна 0, забрать рациональные 113 млн (тоесть капитал и безриск, но мы рискуем и рационально брать 130-140 млн), разумеется не получится тоже. 

Какие способы помогут увеличить значение, чтобы собрать назад не 48,25 млн рублей, а например почти 62 млн? Кто-то скажет, что нужно умение выбирать людей — но нет, это плохая идея. Чтобы собрать больше денег нужен риск-менеджмент, т.е. ограничивать набор инструментов, которыми будут торговать трейдеры, это первое, что нужно сделать. 

А дальше возникает идея — вдруг можно попробовать нанять коллекторов или суды? Но нет, это все стоит денег и по сути это все дорого, т.е. добиться возврата даже 60 млн рублей, используя белых коллекторов, невозможно. 

Много лучше решает залог и договор. Это куда лучше идея. Тоесть, чтобы добиться результата еще выше, нужно требовать от трейдеров залога, который равен сумме в 1 млн рублей или более — и тут мы плавно подходим в модели брокеров. Брокеры дают торговать только под залог! Это главное условие, но и это не спасает и часто трейдеры остаются должны больше, чем покрывает залог. 
Поэтому, если мы хотим, чтобы нам вернули 130 млн рублей, нам нужен залог, который больше 1 млн рублей — тоесть разумная схема для торговли, точнее инвестиций, это не риск менеджмент и не выбор трейдеров/инструментов/рынков, а размер залога, который должен быть равен больше, чем сумма инвестиций. 

И разумеется нужен гарант, который проведет сделку, чтобы залог не был заложен #тафтология в нескольких местах одновременно, а то придеться судиться и вы все равно не сможете вернуть назад свои 100 млн рублей. 

Поэтому, вывод делаем какой — чтобы инвестору, который захочет инвестировать 100 млн рублей в трейдеров (которые зарабатывают, точнее не зарабатывают на бирже), нужно брать под залог сумму, в сумме 200 млн рублей, например активы самих трейдеров, вроде ломбардного кредитования, когда трейдер может торговать на выделенную сумму не до даты, как это сделано в ломбардах, а пока хватает обеспечения его залога. 

Это единственный способ собрать назад свои деньги с тех, кто сливает на рынке. 

И самое забавное тут, то что большинство инвесторов испытывают бредовую идею, когда уверены, что способны выбрать нужных трейдеров, либо будут оценивать их торги на основании прошлых торгов (часто фейковых), когда как единственный способ остаться при своих деньгах — это брать под залог сумму в активах больше, чем предоставленный капитал.