Раскрытие информации компаний | 📰«Полюс» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 2 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 4 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 6 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:
Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору займа № PZ8-26/ПКМ58-26 от 27 апреля 2026 года, составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По вопросу № 2 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа № PZ8-26/ПКМ58-26 от 27 апреля 2026 года. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:
Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору займа № PZ15-26/ПКМ77-26 от 15 июня 2026 года, составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По вопросу № 4 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа № PZ15-26/ПКМ77-26 от 15 июня 2026 года. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:
Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору займа № PZ16-26/ПКМ78-26 от 15 июня 2026 года, составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По вопросу № 6 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа № PZ16-26/ПКМ78-26 от 15 июня 2026 года. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 сентября 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 18-26/СД.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xK5FWSH08ECU-AQHFvAxMOw-B-B