Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026» принято решение:
1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026, в соответствии с приложением 1.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров ПАО «Россети Урал» план-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, в соответствии с приложением 2.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Урал» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2026 года, в соответствии с приложением 3.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026» принято решение:
1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с просроченной задолженностью свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.04.2026, в соответствии с приложением 4.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении, ранее утвержденного Советом директоров ПАО «Россети Урал», плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2026 в соответствии с приложением 5.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 3 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Уколов Владимир Анатольевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2. Родин Павел Валерьевич - Директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»
3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Жуков Андрей Николаевич - Начальник Департамента эксплуатации основного оборудования ПАО «Россети»
5. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Краинский Даниил Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4. Подлуцкий Сергей Васильевич - Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5. Коптев Алексей Вячеславович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Директор финансового департамента АО «Комплекспром»
6. Полинов Алексей Александрович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 3 (Три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
2. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Дашко Карина Владимировна - Директор по корпоративным вопросам ПАО «Т Плюс»
3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год» принято решение:
Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложениями 6-10.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 05.08.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2026, протокол № 609.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vaohOfmJskOCV6j185DwlA-B-B