Раскрытие информации компаний | 📰"Абрау – Дюрсо" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203):
2.1.1. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров «Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 9 (Девять).
Кворум имелся.
Результат (итог) голосования:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.2. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров «Предоставление в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение сделки»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 9 (Девять).
Кворум имелся.
Результат (итог) голосования:
«ЗА» – 9 (Девять);
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров:
Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договоров поручительства.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров:
Предоставить согласие на совершение ПАО «Абрау – Дюрсо» в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки - договора поручительства.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.07.2026, № 10/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3QdQu7V0eE6oa3Fi39vqSA-B-B