Раскрытие информации компаний | 📰"Абрау – Дюрсо" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.07.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
2. Определение количественного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
3. Избрание комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
4. Избрание председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Прекращение полномочий должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Абрау – Дюрсо».
6. Утверждение кандидата на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Абрау – Дюрсо».
7. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZrbNl-ClbVEqxa0ukDtusNQ-B-B