Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения Собрания: 30 июня 2026 года;
- место проведения Собрания: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, 1 этаж, офис Компании «Диасофт»;
- время проведения Собрания: 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 125 906;
кворум: 86,91%, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 82 133 154;
кворум: 86,91%, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 125 906;
кворум: 86,91%, кворум имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 125 906;
кворум: 86,91%, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
2) Об избрании Совета директоров Общества.
3) О вознаграждении Совета директоров Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
число голосов всего: 9 125 906/ 100,00%;
число голосов «ЗА»: 8 979 098/ 98,39% от принявших участие в заседании;
число голосов «ПРОТИВ»: 5 627/ 0,06% от принявших участие в заседании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 141 181/ 1,55% от принявших участие в заседании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании;
не голосовали: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Остаток чистой прибыли по результатам 2025 года в сумме 626 014 555,94 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня № 2:
число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 80 974 501
Кандидат:
1. Глазков Александр Валериевич - 9 181 801
2. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 232
3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 220
4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 132
5. Бочкарев Сергей Викторович - 8 974 122
6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 007
7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 974 001
8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 973 994
9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 8 973 992

«ПРОТИВ» - 217 089;
«ВОЗЖЕРЖАЛСЯ» - 940 851;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:
1. Бочкарев Сергей Викторович
2. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
3. Глазков Александр Валериевич
4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

По вопросу повестки дня № 3:
число голосов всего: 9 125 906/ 100,00%;
число голосов «ЗА»: 8 982 222/ 98,43% от принявших участие в заседании;
число голосов «ПРОТИВ»: 2 108/ 0,02% от принявших участие в заседании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 141 576/ 1,55% от принявших участие в заседании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании;
не голосовали: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в месяц.
2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года.
3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Общества. Если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями иных государств помимо РФ, то эта обязанность удовлетворяется самостоятельно вышеуказанным членом Совета директоров.

По вопросу повестки дня № 4:
число голосов всего: 9 125 906/ 100,00%;
число голосов «ЗА»: 9 125 396/ 99,99% от принявших участие в заседании;
число голосов «ПРОТИВ»: 152/ 0,00% от принявших участие в заседании;
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 358/ 0,00% от принявших участие в заседании;
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00% от принявших участие в заседании;
не голосовали: 0/ 0,00% от принявших участие в заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 г. Протокол №3006/2026;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ioSB-CfExvUq-CbmiEVtqNDg-B-B