Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение Программы биржевых облигаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные).
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии ИО-1 Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение Положения о ежегодном премировании членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о ежегодном премировании членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 7.0) (версия 9.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2026, протокол №12.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qzyQevgO10qzDBaoeVa0mg-B-B