Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 17 июня 2026 г.
Место проведения: не применимо (заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Время: с 17 час. 00 мин. (время открытия заседания общего собрания акционеров) по 17 час. 41 мин. (время закрытия заседания общего собрания акционеров)
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
в общем собрании акционеров приняли участие лица, обладавшие в совокупности 56.5804% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Алексеенков Олег Олегович 89 739 997
2 Алексеенков Сергей Олегович 89 074 769
3 Дорошенко Николай Николаевич 89 313 177
4 Мартышов Игорь Юрьевич 89 359 758
5 Панкратьева Наталья Михайловна 89 071 608
6 Ленский Александр Васильевич 89 051 379
7 Сигова Мария Викторовна 89 074 074
8 Хазин Андрей Леонидович 89 147 531
9 Шемякин Борис Олегович 89 898 873
«За»: 803 731 166
«Против»: 795 918
«Воздержался»: 473 284
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 423 379
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Алексеенков Олег Олегович
Алексеенков Сергей Олегович
Дорошенко Николай Николаевич
Ленский Александр Васильевич
Мартышов Игорь Юрьевич
Панкратьева Наталья Михайловна
Сигова Мария Викторовна
Хазин Андрей Леонидович
Шемякин Борис Олегович

По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
«За»: 89 465 371
«Против»: 320 932
«Воздержался»: 215 851
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 44 929
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведения обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069).

«За»: 89 306 502
«Против»: 470 194
«Воздержался»: 225 188
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 45 199
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, - Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254).

«За»: 89 348 695
«Против»: 427 296
«Воздержался»: 221 950
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 49 142
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ИНН 7709383532).

По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:
«За»: 89 380 584
«Против»: 414 486
«Воздержался»: 226 855
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 25 158
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Прибыль ПАО «ЕвроТранс» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять (не выплачивать) в связи с тем, что чистая прибыль по итогам 2025 г. , определенная на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО, составляет 4 792 204 000 руб., и выплаченные промежуточные дивиденды по результатам первого квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2025 года в совокупности составляют 67,58% чистой прибыли, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО.

По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:
«За»: 88 978 719
«Против»: 714 085
«Воздержался»: 317 863
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 36 416
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается c момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:
За исполнение обязанностей члена Совета директоров каждому члену Совета директоров (в т.ч. председателю Совета директоров, заместителям председателя Совета директоров) – 3 600 000 рублей в год.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) - 2 400 000 рублей в год.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 5 400 000 рублей в год.
Выплату вознаграждения осуществить в порядке, установленном Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 30-09/24 от 02.10.2024 г.).
Утвердить, что членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, нахождением в месте проведения заседания, а также расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров возложенных на них обязанностей; расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования) в размере фактических произведенных ими расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19.06.2026 г. №17-06/26
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 12.03.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0c99tJyrE0-CcKYTWTmI94Q-B-B