Раскрытие информации компаний | 📰"ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027гг.
5. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
6. Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
7. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
8. О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 квартал 2026 года.
9. О рассмотрении отчета о выполнении плана направления внутреннего аудита Общества за 2025 год.
10. Об утверждении Политики управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о направлении внутреннего аудита Общества в новой редакции.
12. О продлении срока полномочий руководителя направления внутреннего аудита Общества.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OTqlz72pWUuA8QWI0-Cg4Hw-B-B