Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2026 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, заключений ревизионной комиссии, внутреннего аудита, в том числе о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки информационной политики, практики корпоративного управления, включая информационное взаимодействие на всех уровнях управления Общества, а также с заинтересованными лицами.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год, включающего отчет Совета директоров и менеджмента, в том числе с информацией о ходе исполнения, критериях и показателях реализации стратегии, финансовых и бизнес-целей, задач и планов группы Общества, а также включающего отчет о совершенных (заключенных) в 2025 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M6JtiLolpUqqkX-A3C-CUQ-Cg-B-B