Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента (дата предоставления членами совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента – заполненных бюллетеней для голосования): 26 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос 2.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 3.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
Вопрос 4.
О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5.
О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос 6.
Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
Вопрос 8.
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос 9.
Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 10.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Вопрос 11.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 12.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, и об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 13.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 14.
Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 15.
Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 16.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Вопрос 17.
О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Вопрос 18.
Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 19.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6EbduQgoo0qz4h4gyM80-Cw-B-B