Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 15 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента -
25 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. Отчет департамента внутреннего аудита по итогам 2025 года.
2. О системе управления рисками в Группе Аэрофлот.
3. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот».
4. Об аудиторе ПАО «Аэрофлот» по МСФО на 2026 год.
5. Об изменении Перечня функциональных ключевых показателей эффективности
ПАО «Аэрофлот».
6. О внесении изменений в условия трудового договора с членом Правления ПАО «Аэрофлот».
7. О документарной и кредитной линиях ПАО «Аэрофлот».
8. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kaKyrAANh0GXuHi5uITVHw-B-B