«Кейс №14»

📃 Рады сообщить, что наша команда завершила работу над 14-м кейсом по разблокировке активов для юридического лица, зарегистрированного в 🇰🇿Казахстане и не находящегося под санкциями.

💵 Денежные средства в размере $219,700 были успешно переведены с заблокированных счетов хранения в Citibank N.A. на счета в Abu Dhabi Commercial Bank (ОАЭ).

🔵 USD SWIFT-транзакция, предназначенная для инвестиционной деятельности, закупки текстиля и сопутствующих товаров для производства одежды, была заблокирована в начале 2023 года в результате процедуры overcompliance со стороны банка в рамках исполнительного указа EO 14024.

Timeline:
26 рабочих дней — подготовка юридической документации;
Январь 2025 года — подача заявления регулятору (OFAC);
27 февраля – 6 марта 2026 года — успешное прохождение QA;
14 апреля 2026 года — выпуск лицензии 2025-13****45-1 и получение разрешения;
12 мая 2026 года — успешное завершение вывода средств.

🔵Перечень юридической документации будет доступен на официальном сайте после обновления.

➕ Также будут опубликованы практические комментарии, которые помогут компаниям в аналогичной ситуации избежать процедур overcompliance и блокировки активов.

🔄 Обновление

📝 Наша команда в добровольном порядке направила актуализированные формы к каждому заявлению, поданному в 2025 году. Это обусловлено изменениями во внутренней практике и новыми разъяснениями, полученными в 2026 году.

Актуализация потребовала более 110 часов совокупной работы 5 специалистов.

Важное уведомление

📧 Просим обратить внимание, что регулятор может направить уточняющее письмо с адреса *****@treasury.gov следующего содержания:

Пример 👇

This message regards Victor Koch’s request with the Office of Foreign Assets Control

(OFAC), RUSSIA-EO14024-2025-13****-1 for a license application request.* Given the time elapsed since we received the application, OFAC requests confirmation that Victor Koch continues to seek the requested authorization or wishes to withdraw the request.

Please advise by close of business June 15, 2026. If we do not receive a response, the application will be returned to you without action or prejudice. Please refer to your Case ID number RUSSIA-EO14024-2025-13********-1, on all correspondence related to this matter.*

Thank you.

Ключевые рекомендации:

1 — Не игнорируйте и не опасайтесь данного уведомления.
Это стандартная верификационная процедура.

2 — Подобный запрос поступает, когда заявление переходит к финальной стадии обработки (фазе QA).

Убедитесь, что Ваш почтовый сервер и спам-фильтры настроены на беспрепятственный прием писем с домена государственных органов США (@treasury.gov). В противном случае уведомление может быть утеряно.

В случае непредставления ответа в установленный срок регулятор возвращает заявление без вынесения окончательного решения. Повторное инициирование процедуры возможно не ранее чем через 60–90 дней и при условии подачи обновленной формы.

— 

Автор: Виктор Кох