Раскрытие информации компаний | 📰ДОМ.РФ Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263; дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ДОМ.РФ по результатам 2025 года (далее – Заседание):
1. Способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Дата проведения Заседания: 30.06.2026.
Место проведения Заседания: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ: 09:00 (по московскому времени).
Время проведения Заседания: 11:00 (по московскому времени).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ДОМ.РФ по результатам 2025 года, предоставляется возможность присутствия в месте проведения Заседания, возможность дистанционного участия в Заседании не предоставляется.
3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на Заседании в бумажной форме: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б.
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения бюллетеней для голосования на Заседании в электронной форме: lk.rrost.ru/ (посредством сервиса электронного голосования АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Заседании:
• прием бюллетеней для голосования на Заседании в бумажной форме заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения Заседания – 27.06.2026 (включительно), голосование бюллетенями в бумажной форме во время проведения Заседания доступно для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ и присутствующих в месте проведения Заседания.
• бюллетени для голосования на Заседании в электронной форме доступны для заполнения и направления посредством сервиса электронного голосования АО «НРК-Р.О.С.Т.» в срок по 27.06.2026 (включительно), а также во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие.
5. Председательствующий на Заседании – председатель Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ, в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ функции председательствующего на Заседании осуществляет член Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ: 07.06.2026.
7. Повестка дня Заседания:
1) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года.
2) О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета Общества.
3) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
4) Об определении количественного состава наблюдательного совета Общества.
5) Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7) О назначении аудиторской организации Общества.
8. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении Заседания согласно Приложению 1 (далее – Сообщение). Не позднее 08.06.2026 осуществить информирование лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ, о проведении Заседания путем размещения Сообщения о проведении Заседания на сайте дом.рф.
9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Заседании согласно Приложению 2, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям обыкновенных акций ПАО ДОМ.РФ, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ДОМ.РФ, согласно Приложению 3.
10. Определить способ подписания бюллетеня для голосования на Заседании: собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ, или его представителя.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания, согласно Приложению 4.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: доступ лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ, к информации (материалам), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению Заседания, в срок в течение 20 дней до даты проведения Заседания осуществляется:
• путем размещения информации (материалов) на сайте дом.рф;
• по адресу ПАО ДОМ.РФ (город Москва, улица Воздвиженка, дом 10) в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов;
• в сервисе электронного голосования на сайте lk.rrost.ru/;
• путем передачи информации АО «НРК-Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ДОМ.РФ, в установленном законом порядке.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип), владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ДОМ.РФ: акции обыкновенные.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО ДОМ.РФ за 2025 год, включающий отчет о заключенных ПАО ДОМ.РФ в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 5.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ДОМ.РФ с заключением независимого аудитора за 2025 год согласно Приложению 6.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет о принимаемых рисках ПАО ДОМ.РФ и его дочерних организаций за 2025 год согласно Приложению 7.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО ДОМ.РФ и организаций единого института развития в жилищной сфере в 2025 году согласно Приложению 8.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО ДОМ.РФ за 2025 год и Стратегию внутреннего аудита ПАО ДОМ.РФ на период 2025 – 2030 годов согласно Приложению 9.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Определить позицию представителей ПАО ДОМ.РФ:
1. По вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров дочерней организации «О распределении чистой прибыли дочерней организации по результатам 2025 года» согласно Приложению 10;
2. По вопросу компетенции Общего собрания акционеров дочерней организации «О распределении чистой прибыли дочерней организации по результатам 2025 года» согласно Приложению 11.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Предоставить предварительное согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению 12.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
1. Согласовать общий и персональные размеры вознаграждений членов Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ и членов Ревизионной комиссии ПАО ДОМ.РФ согласно Приложениям 13 и 14.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО ДОМ.РФ по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ДОМ.РФ принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО ДОМ.РФ, не являющимся государственными служащими, в размере, рассчитанном в соответствии с внутренними документами ПАО ДОМ.РФ.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов комитетов Наблюдательного совета ПАО ДОМ.РФ за 2025 – 2026 корпоративный год согласно Приложению 15.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Стратегию цифровой трансформации ПАО ДОМ.РФ на период 2025-2027 гг., утвержденную Наблюдательным советом ПАО ДОМ.РФ (протокол от 15.12.2025 № 14), согласно Приложению 16.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2026 года, протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-02-00739-А от 15.12.2005; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFU5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 14 мая 2026 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ugDq6quJfUmeixtD4E2zgA-B-B