Раскрытие информации компаний | 📰«Башинформсвязь» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.20 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Советом директоров ПАО «Башинформсвязь» приняты решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества» Совет директоров РЕШИЛ:
1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Башинформсвязь» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Фамилия Имя Отчество 1;
2) Фамилия Имя Отчество 2;
3) Фамилия Имя Отчество 3.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Башинформсвязь» Фамилия Имя Отчество 3.
По вопросу повестки дня «О согласовании кандидата на должность начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Башинформсвязь» Совет директоров РЕШИЛ: согласовать кандидатуру Фамилия Имя Отчество 4 на должность начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Башинформсвязь».
По вопросу повестки дня «О согласовании размера устанавливаемой начальнику отдела внутреннего аудита ПАО «Башинформсвязь» трудовым договором заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи» Совет директоров РЕШИЛ: согласовать размер заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи, устанавливаемый начальнику отдела внутреннего аудита ПАО «Башинформсвязь» Фамилия Имя Отчество 4 трудовым договором в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2026 года, протокол № 9.
2.5. Дополнительная информация: ФИО физических лиц не раскрываются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yt3aWBCxukSuPIyX4v8Y4Q-B-B