Раскрытие информации компаний | 📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 7 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2026 года от 29.04.2026.
2. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2026 года от 29.04.2026 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2026 года).
3. О рассмотрении Отчета ПАО «СПБ Биржа» о состоянии системы управления рисками Оператора информационной системы, осуществляющего выпуск и обмен цифровых финансовых активов, за 1 квартал 2026 года от 29.04.2026.
4. О рассмотрении Отчета по результатам проведения операционного аудита ПАО «СПБ Биржа» от 17.07.2025.
5. Об утверждении Положения об определении показателей риск-аппетита ПАО «СПБ Биржа».
6. О персональном составе Технического комитета ПАО «СПБ Биржа».
7. О персональном составе Экспертного совета по листингу ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XAE7wEBNEE-C9KCM2BkD1QA-B-B