Раскрытие информации компаний | 📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения заседания: 28 апреля 2026 года.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 апреля 2026г.
- место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д. 2, строение 1, Отель «LOTTE HOTEL», 1 этаж, зал «Пушкин», вход с набережной реки Мойки.
- время проведения заседания: 14:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 291 352 979, что составляет 66.304236% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2025 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2025 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
8. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2025 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 346 467 и 46885964 / 2213314389 99.997765
"ПРОТИВ" 130 0.000045
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 290 0.000443
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2025 года в размере 37 374 167 661 рубль 11 коп., следующим образом:
• на выплату дивидендов – 11 530 365 346 рублей 73 коп.;
• на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 97 496 930 рублей 00 коп.;
• на счет нераспределенной прибыли – 25 746 305 384 рублей 38 коп.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2025 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 351 437 и 46885964 / 2213314389 99.999471
"ПРОТИВ" 10 0.000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 760 0.000261

Формулировка принятого решения по второму вопросу:
1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2025 года:
• по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 84 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.
2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2025 года, выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 26 руб. 23 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2026 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 338 397 и 46885964 / 2213314389 99.994995
"ПРОТИВ" 430 0.000148
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 010 0.001720
Формулировка решения по третьему вопросу:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год АО «Кэпт».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 320 927 и 46885964 / 2213314389 99.988999
"ПРОТИВ" 6 400 0.002197
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 890 0.008543

Формулировка решения по четвертому вопросу:
Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году в следующем размере:
1. Директор 1 10 085 890 рублей единовременно;
2. Директор 2 11 766 870 рублей единовременно;
3. Директор 3 12 607 360 рублей единовременно;
4. Директор 4 10 085 890 рублей единовременно;
5. Директор 5 10 085 890 рублей единовременно;
6. Директор 6 11 766 870 рублей единовременно;
7. Директор 7 10 926 380 рублей единовременно;
8. Директор 8 9 245 400 рублей единовременно;
9. Директор 9* 10 926 380 рублей единовременно.

*Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 316 752 и 46885964 / 2213314389 99.987566
"ПРОТИВ" 10 270 0.003525
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 25 025 0.008589

Формулировка решения по пятому вопросу:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2026-2027 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Директор 1 270 297 100
2 Директор 2 347 311 404
3 Директор 3 367 524 460
4 Директор 4 194 496 766
5 Директор 5 191 161 567
6 Директор 6 211 154 962
7 Директор 7 279 406 545
8 Директор 8 493 482 394
9 Директор 9* 267 105 065
"ПРОТИВ" 19 350
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 86 535
*Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Формулировка решения по шестому вопросу:
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. Директор 1
2. Директор 2
3. Директор 3
4. Директор 4
5. Директор 5
6. Директор 6
7. Директор 7
8. Директор 8
9. Директор 9*

*Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 335 787 и 46885964 / 2213314389 99.994099
"ПРОТИВ" 360 0.000124
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 450 0.002557

Формулировка решения по седьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 337 297 и 46885964 / 2213314389 99.994618
"ПРОТИВ" 9 250 0.003175
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 980 0.001709

Формулировка решения по восьмому вопросу:
Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
* Информация о ФИО уполномоченного лица ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 326 027 и 46885964 / 2213314389 99.990749
"ПРОТИВ" 40 0.000014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 540 0.005334

Формулировка решения по девятому вопросу:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 325 437 и 46885964 / 2213314389 99.990547
"ПРОТИВ" 150 0.000051
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 440 0.005299

Формулировка решения по десятому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 291 302 807 и 46885964 / 2213314389 99.982780
"ПРОТИВ" 5 680 0.001950
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 33 290 0.011426
Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2026г., Протокол №1/50.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8PEnSwb7qUuBdDued0vxQA-B-B