Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «28» апреля 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о финансовых результатах ПАО «Каршеринг Руссия» за 1 квартал 2026 года, прогноза на апрель 2026 года.
2. О рассмотрении Отчета о реализации Стратегии 2026–2028 за 1 квартал 2026 года.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО «Каршеринг Руссия» за 2025 год.
4. О рассмотрении результатов оценки Департаментом внутреннего аудита надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Каршеринг Руссия» за 2025 год.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту ПАО «Каршеринг Руссия» за 2025 год.
6. О рассмотрении Отчета о существенных рисках ПАО «Каршеринг Руссия» за 2025 год.
7. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на заседаниях общих собраний участников дочерних, подконтрольных обществ, долями которых владеет ПАО «Каршеринг Руссия», а также о принятии ПАО «Каршеринг Руссия» решения в качестве единственного участника дочернего общества.
8. Иное.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QZ6h6HERGkGqNoxgdRcOaw-B-B