Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа эмитента»
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа эмитента»: В соответствии с п. 25.2.16 Устава Общества утвердить Порядок отбора аудиторской организации на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ИНГРАД» на основании открытого конкурсного отбора (Приложении № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «27» апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «27» апреля 2026 года, Протокол № 06/26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vliZ0cDIOEO9F-C5ZfnCDUg-B-B