Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2026 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, дом 21, здание заводоуправления.
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 14:00 (время местное).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Адреса сайтов в сети "Интернет", на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: lk.rrost.ru, https://www.tmk-group.ru/lka">https://https://www.tmk-group.ru/lka.
Уставом Общества не предусмотрена возможность проведения заседания общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начинается 04 июня 2026 года в 13:00 (время местное) и производится по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом заседании общего собрания до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2026 г.
2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2026 года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О согласии на совершение сделки.
9. О согласии на совершение сделки.

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 05 мая 2026 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
В электронном виде указанная информация также доступна в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: lk.rrost.ru, https://www.tmk-group.ru/lka">https://https://www.tmk-group.ru/lka.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-006D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D228,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-007D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D236,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-008D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D244,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).

Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-H-013D от 06 октября 2025 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D293,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 16.04.2026 (протокол от 16.04.2026 № 16).
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EZ4EVbQ1mEeuZSrfs6vOFQ-B-B