ФСБ и ФНС раскрыли гигантскую площадку для компаний по уходу от налогов

На этой площадке почти 40 тысяч компаний получили за последние три года фиктивные налоговые вычеты более чем на 1,2 трлн рублей, беспрецедентная сумма, как отмечают налоговые эксперты

ФСБ и налоговая служба раскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС. На ней почти 40 тысяч компаний получили за последние три года фиктивные вычеты более чем на 1,2 трлн рублей. По словам источников РБК, площадка работала в Москве, Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и в ряде других регионов.

Там было почти 5 тысяч фирм-однодневок, через которые оформлялись налоговые вычеты. Схема работала так: компания заключает договор с такой фирмой, которая продает товары, работы или услуги с включенным налогом на добавленную стоимость. Это дает покупателю право уменьшить размер платежа по НДС на сумму налога, включенного в цену того, что было куплено у однодневки. В реальности никаких товаров и услуг не было, все договоры были фиктивными.

Схема давно известна, но здесь поражает другое: размер недоплаченных налогов. Комментирует директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:

Эдуард Савулякдиректор московского офиса компании Tax Global Consulting«На самом деле в триллионах я не припомню, чтобы еще кто-то уходил. Я помню миллиарды, помню десятки миллиардов, на самом деле даже сотен миллиардов не припомню. Поэтому цифра больше триллиона — она в том числе и меня сегодня очень заинтриговала. Я поэтому почитал, что же там такое. На самом деле под стать этой цифре там и количество в том числе технических компаний, названо где-то 40 тысяч, упоминается, соответственно, огромное количество банковских счетов. Нигде только не сказано в этой организованной преступной группировке, сколько же было людей, и поймали там номиналов, администраторов, в том числе организаторов. Про это пока самый большой секрет. Учитывая, что цифра названа огромная, естественно, это дело никуда не закатится. Я думаю, что, видимо, не сотни томов, а тысячи, может быть, десятки тысяч томов уголовного дела будут рассмотрены. Ну и люди, конечно же, получат огромные сроки. По поводу того, что достаточно много компаний пользовались услугами этих схемостроителей, это здесь само собой, в том числе названы в лучших традициях практически все сферы нашей экономики. Но в первую очередь строители: без бумажного НДС, без обнала, так как эти люди зачастую работают с мигрантами, им никуда. Видимо, сейчас будут дергать и тех, кто услугами этой площадки пользовался, и, видимо, уголовные дела будут появляться в отношении этих персонажей. Поэтому здесь будет работать огромный состав из сотен, в том числе следователей и оперов. В учебник по экономическим составам преступлений это дело войдет. Опять же, необходимо еще больше деталей, так как где компании, через которые оптимизировали? Там компаний на тысячу счет идет. Необходимо понимать, в каких именно налоговых эти компании были зарегистрированы. Я подозреваю, что, скорее всего, какие-то персонажи из налоговых органов немножко сквозь пальцы на деятельность такой компании смотрели. Естественно, эти компании имели счета в банках. И, опять же, учитывая количество компаний, учитывая количество сомнительных операций, исчисляемых триллионами, — а у нас банки репортуют и тот же самый Росмониторинг, что на десятки миллиардов всего лишь сомнительные проходят платежи, а здесь триллионы, — явно не досмотрели. И к банкам вопросы могут быть, и к Росмониторингу: он-то тоже куда смотрел, такую схему пропустил?»

По информации источников, этой площадкой для ухода от НДС пользовались более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и клининге.

Масштабы схемы действительно поражают, отмечает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

Дмитрий Костальгинпартнер компании Taxadvisor«Сумма объективно выглядит фантастической, я думаю, будет обидно по итогам года посмотреть статистику и не увидеть, что сборы по НДС не выросли на 1,2 триллиона, потому что это ради этого огромное количество людей работало над тем, чтобы таких злоумышленников поймать и обезвредить: 1 триллион 10 миллиардов. Это мы, долго говоря, смотрим только размер недоимки. А там же ещё пени, штрафы, и штрафы, скорее всего, будут за умышленные нарушения — 40% пеней и штрафами. Эта сумма по большому счёту может удвоиться глобально. Там тогда 2,5 триллиона денег потенциально должно в бюджет поступить».

Некоторые из организаторов схемы ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность. В конце 2024 года за организацию схем с «бумажным» НДС была введена уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.