Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 10 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
2. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
5. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
6. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
8. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
9. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2026 год.
11. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
12. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AOq3nG8bd0Kh-AgOXxleHMg-B-B