Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2025 г.
2. О даче рекомендаций Общему собранию акционеров о назначении (избрании) аудиторской организации Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (аудиторских организаций) за аудит годовой финансовой отчетности.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и о даче рекомендаций Общему собранию акционеров об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об утверждении годовой консолидированной (МСФО) отчетности Общества за 2025 год.
6. О предоставлении Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2025 год.
7. Об утверждении предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.
8. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции и подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции.
9. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном рассмотрении проекта Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции и подготовке предложений для Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об утверждении отчета о крупных сделках, заключенных Обществом в 2025 году.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3BANoFq1U0ibF7FOheqkgA-B-B