Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

31 марта 2026, 15:28
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 31 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 31 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты в 4 квартале 2025 г.
Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки в 4 квартале 2025 г.
Вопрос 3. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год.
Вопрос 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2025 г.
Вопрос 5. О согласовании дополнительных соглашений к договорам на предоставление транспортных услуг.
Вопрос 6. О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 7. О согласовании договоров, заключаемых с ООО «Сокол».
Вопрос 8. О согласовании договоров, заключаемых с ООО «Сириус».
Вопрос 9. О внесении изменений в План закупки на 2026 год.
Вопрос 10. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Калужская сбытовая компания» в новой редакции.
Вопрос 11. Об утверждении отчета об исполнении показателей бизнес-плана ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год.
Вопрос 12. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2026 год.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EEqp-Ah0rF0SVXQsaKd8tbQ-B-B