Раскрытие информации компаний | 📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель).
В соответствии с Соглашением Поставщик поставил Покупателю металлопрокат в январе 2026 года, на сумму 574 671 578,40 (пятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят восемь 40/100) руб. с НДС, а Покупатель принял и оплатил товар.
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставил Покупателю известь в январе 2026 г. на сумму 336 485 760,00 (триста тридцать шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принял и оплатил товар.
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренном действующим законодательством

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1217 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 30.03.2026


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sKdFtxNoKk22rQ7UCzOPUA-B-B