Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 марта 2026 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 марта 2026 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2026.
2. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2026 (за 2025 год).
3. Об утверждении новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
4. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
5. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.
6. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год».
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года».
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год».
10. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
11. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
12. О вопросах в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
13. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994,
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fYn1fPRqYEmjSQt7RxSOIQ-B-B