Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1:
пункт 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
пункт 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером Должность, место работы кандидата, Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
(-ами) для включения предложенного акционером (-ами) для включения предложившего кандидатуру для включения принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
в список для голосования в список для голосования по выборам в Совет директоров в список для голосования по выборам в Совет
по выборам в Совет директоров Общества директоров Общества
Общества

1. Полинов
Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя
Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38

2. Алешин
Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 55,38
ПАО «Россети»

3. Тихонова
Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному ПАО «Россети» 55,38
управлению ПАО «Россети»

4. Харитонов
Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель ПАО «Россети» 55,38
Аппарата ПАО «Россети»

5. Вычегжанин
Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38

6. Корнеев
Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения
и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
7. Пикин
Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 55,38

8. Торсунов
Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» ПАО «Россети» 55,38

9. Морозов
Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных
инвесторов Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС)
ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CIPRUS) LIMITED») 14,40

Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90

10. Половнев
Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных
инвесторов Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»
(«ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CIPRUS) LIMITED») 14,40

Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90
11. Федоров
Олег Романович Член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных
директоров Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»
(«ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CIPRUS) LIMITED») 14,40

Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90

12. Шевчук
Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных
инвесторов Компания «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД»
(«ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CIPRUS) LIMITED») 14,40

Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90
Решение принято.


2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
для включения предложенного акционером (-ами) для включения в список для предложившего кандидатуру для включения принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
в список для голосования голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества в список для голосования по выборам в
по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ревизионную комиссию Общества

1. Ульянов
Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
2. Царьков
Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38

3. Тришина
Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита –
начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38

4. Зайцева
Татьяна Викторовна Начальник отдела методологии и отчетности Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38

5. Остроухова
Ольга Викторовна Начальник управления операционного аудита Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
Решение принято.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05 марта 2026 года, № 546/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j-CG0Go39EE2fdg-AQP3b77w-B-B