Раскрытие информации компаний | 📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:
1. Избрать Хмарина Виктора Викторовича на должность единоличного исполнительного органа Общества с 10.03.2026г. сроком на 5 (пять) лет с сохранением условий, предусмотренных действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом ПАО «РусГидро» и директивами Правительства Российской Федерации от 10.02.2023г. №1399п-П13 и от 20.03.2023г. №3006п-П13.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия нового трудового договора с Хмариным Виктором Викторовичем в части, не определенной директивами, и подписывать его от имени Общества.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год.

Принятое решение:
Утвердить План-график контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции.

Принятое решение:
Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №2 к Протоколу.

2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора Общества, – Хмарина Виктора Викторовича – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года № 397





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ke4CO2ndn06FnPM7PIXLzw-B-B