Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 2 не принимали участия члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. Должность Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
п\п кандидата кандидата предложившего кандидата для включения в принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
список кандидатур для голосования по выборам
в Совет директоров Общества

1. Половнев Финансовый директор 6,63
Игорь Ассоциации
Георгиевич профессиональных инвесторов
Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед»

2. Максимов Заместитель 6,63
Иван исполнительного директора Ассоциации
Владимирович профессиональных инвесторов
Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед»

3. Покровский Советник исполнительного директора 6,63
Сергей Ассоциации профессиональных инвесторов
Вадимович Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед»

4. Коптева Заместитель директора департамента 49
Яна по экономическому анализу Департамента
Александровна тарифного регулирования и экономического
анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»

5. Чепчук Главный эксперт Управления сопровождения 49
Виталий корпоративных процессов Общества
Игоревич Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»

6. Могилевич Заместитель директора департамента 49
Ольга по экономике и инвестициям Департамента
Константиновна экономического планирования
и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»

7. Наумов Заместитель директора департамента по 49
Дмитрий перспективному развитию и технологическому
Владимирович присоединению Департамента стратегии и
перспективного развития ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»

8. Дуров Главный эксперт Управления корпоративного 49
Юрий развития и сопровождения сделок
Геннадиевич Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»

9. Милотворский Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» 49
Владимир АО «РАО ЭС Востока»
Эвальдович

10. Маширова Заместитель директора департамента 49
Оксана по стратегии Департамента стратегии и
Викторовна перспективного развития ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»

11. Малков Директор Департамента инноваций 49
Денис ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
Александрович

12. Коскунаков Заместитель директора департамента по 49
Саид управлению активами Департамента структурирования
Магзомович активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»


2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Должность Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
п/п кандидата предложившего кандидата для включения принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
в список кандидатур для голосования
по выборам в Ревизионную комиссию Общества

1. Щеголева Директор по внутреннему контролю и 49
Елена управлению рисками - Главный аудитор
Александровна ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»

2. Кривенцова Главный специалист Управления риск-менеджмента 49
Елена Департамента контроля и управления рисками
Алексеевна ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»

3. Плис Главный эксперт Контрольно-ревизионного 49
Илья управления «Дальний Восток» Департамента
Викторович контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»

4. Арсентьева Главный эксперт управления организации системы 49
Светлана внутреннего контроля и управления рисками
Геннадьевна Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»

5. Войкусова Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления 49
Тамара «Дальний Восток» Департамента контроля и
Юрьевна управления рисками ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3-26 от
06 марта 2026 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zvvhHV-CH-Ak62YbiGa2jhPw-B-B