Раскрытие информации компаний | 📰МК"ЯНДЕКС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее - Общество):
1. Отчет Генерального директора о текущем положении дел в Обществе.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), утверждении повестки дня Собрания, определении (фиксации) даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений, и решении иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Собрания.
3. О формировании предложений по распределению прибыли (в том числе рекомендаций по выплате (объявлению) дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества) и порядку их выплаты) за 2025 год.
4. О предложении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. О предварительном утверждении годового отчета.
6. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций.
7. Отчеты о работе Комитетов Совета директоров.
8. Об одобрении сделок.
9. Вопросы, связанные с реализацией Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества (далее – Программа мотивации).
10. Вопросы вознаграждения Генерального директора.
11. Об утверждении внутреннего документа.
12. О назначении аудитора Общества и утверждении условий договора с аудитором Общества.
13. Отчет внутреннего аудита.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
1) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T19, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
2) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A-007D от 29.10.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DCX0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
3) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A-008D от 27.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10E6W0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
4) акция привилегированная типа «А», регистрационный номер выпуска 2-01-16777-А от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T43, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR;
5) акция привилегированная типа «Б», регистрационный номер выпуска 2-02-16777-А от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T50, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR;
6) акция привилегированная типа «Г», регистрационный номер выпуска 2-03-16777-A от 29.08.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109E14, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vv27V-CGDQUSQJ8V3ycnP6A-B-B