Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Решения совета директоров

12 февраля 2026, 09:19
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заочном голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном прекращении полномочий членов Правления и об утверждении Правления в новом составе»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Правления и об утверждении Правления в новом составе»:
2.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления Общества 18 февраля 2026 года.
2.2. Определить количественный состав Правления Общества равным 9 (Девяти) и утвердить следующий состав Правления Общества с 19 февраля 2026 года сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров:
1) <…>;
2) <…>;
3) <…>;
4) <…>;
5) <…>;
6) <…>;
7) <…>;
8) <…>;
9) <…> – Председатель Правления.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента:

Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
11.02.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 14 от 11.02.2026.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jz3bPAKBQk6n7vV35ctVLQ-B-B