Раскрытие информации компаний | 📰«ВИ.ру» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии со статьей 33.6 Устава Общества, кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
«Назначение Генерального директора Общества»
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора Общества г-на Фахрутдинова Валентина Кирилловича (ИНН 745306133890) с 9 февраля 2026 года. 9 февраля 2026 года является последним днем полномочий г-на Фахрутдинова Валентина Кирилловича в качестве генерального директора Общества.
Назначить г-жу Шмелеву Марию Николаевну (ИНН 840111903372) генеральным директором Общества с 10 февраля 2026 года сроком на 2 (два) года до 9 февраля 2028 года. 10 февраля 2026 года является первым днем полномочий г-жи Шмелевой Марии Николаевны в качестве генерального директора Общества.
Утвердить трудовой договор, заключаемый с г-жой Шмелевой Марией Николаевной в качестве генерального директора Общества, и определить, что Председатель Совета директоров является лицом, уполномоченным на подписание трудового договора со стороны Общества.

Вопрос № 5 повестки дня:

«Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества»

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Предоставить Общему собранию акционеров следующие рекомендации:
По первому вопросу повестки дня:
a. Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 1 000 000 000 рублей, и направить ее на выплату дивидендов, направить часть чистой прибыли в размере 250 000 рублей на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть прибыли Общества не распределять.
b. Выплатить (объявить) по результатам 2025 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества на общую сумму 1 000 000 000 рублей.
c. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2025 год, в размере 2 рубля на 1 обыкновенную акцию.
d. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 марта 2026 года.
e. Выплату дивидендов в размере 2 рубля на 1 обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ВИ.ру» денежными средствами в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» в срок не позднее 8 апреля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» лицам – не позднее 29 апреля 2026 года.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 06.02.2026 г. №3-СД-2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.5.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Шмелева Мария Николаевна, ИНН 840111903372.
2.5.2. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0, 107%.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A9kPb1tSS02hXUv-C-AZ6hoQ-B-B