Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2026 года в заочной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк».
2. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк».
3. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада с ПАО «Совкомбанк».
4. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк».
5. О даче согласия (одобрения) на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Договора последующего залога прав по счёту к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит») и Дополнительного соглашения № 1 к нему с ПАО «Совкомбанк».
6. Об отмене действия Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-14», утв. решением Совета директоров.
7. Об утверждении Положения о премировании и ключевых показателях эффективности начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности на оценочный (отчётный) 2026 год для начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zvs-AasWj7U2KzbR-A2XW6BA-B-B