Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров
Кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению представленный начальником Службы внутреннего аудита Банка Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 10.12.2025 (Приложение №1 к Протоколу). Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными.

Второй вопрос повестки дня:
О рассмотрении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценки деятельности Службы внутреннего аудита.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению результаты проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, а также результаты самооценки деятельности Службы внутреннего аудита, отраженные в Акте, представленном начальником Службы внутреннего аудита Банка (Приложение №2 к Протоколу). Признать систему внутреннего контроля соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, систему управления рисками – эффективными; процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Банка – достаточными, деятельность Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля – комплаенс службы, Службы управления рисками - эффективной.

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2026 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2026 год (Приложение № 3 к Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня:
О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п.2.5 Указания Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» оставить без изменений документы, разработанные в рамках ВПОДК:
• Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Политика информационных систем ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском информационных систем в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
• Политика информационной безопасности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском информационной безопасности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления страновым риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления репутационным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 10.12.2025 и ранее рассмотренный Советом директоров Банка Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и иные обязательные нормативы на 01.10.2025, а также требования Положения Банка России от 08.04.2020 №716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
1. Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу);
2. Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 5 к Протоколу);
3. Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу);
4. Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 7 к Протоколу);
5. Политика аутсорсинга ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 8 к Протоколу);
6. Порядок управления риском аутсорсинга в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 9 к Протоколу);
7. Порядок управления риском недобросовестного поведения в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 10 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска (Приложение № 11 к Протоколу).

Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить сигнальные и контрольные значения показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год. (Приложение № 12 к Протоколу).

Восьмой вопрос повестки дня:
О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 13 к Протоколу).
Признать эффективной реализацию Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2025 году.

Девятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Целевых показателей развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Целевые показатели развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год (Приложение №14 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16 января 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.01.2026,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 841



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A10j6Vn1n024TMkwXzEoKA-B-B