Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров 30.12.2025 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: передача результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года.
Цена (денежная оценка): 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС.
1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: передача наименование (Продавец) в собственность ОАО «СМЗ» (Покупатель) аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции.
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Цена (денежная оценка): 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС.
Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2. Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
2.1. Стороны сделки: наименование (Прежний заказчик), Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Новый заказчик).
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Предмет сделки: передача Прежним заказчиком Новому заказчику результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года.
Сумма сделки: 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС.
Срок сделки: права и обязанности по договору № 111/3-Д переходят к Новому заказчику с момента подписания Соглашения об уступке права требования.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Покупатель), наименование (Продавец).
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Предмет сделки: передача Продавцом в собственность Покупателя аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции.
Сумма сделки: 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС.
Срок сделки: 45 рабочих дней с даты подписания соответствующего договора.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025 № 18.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4yNNv2iMuUikgvJfUQ10Yg-B-B