Раскрытие информации компаний | 📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Стратегии развития ПАО «РосДорБанк» на 2026-2028 годы.
2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк».
3. Утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности (показателей операционной надежности) ПАО «РосДорБанк» на 2026 год.
4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2026 год.
5. Об утверждении Кодекса добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке.
6. О рассмотрении действующей редакции Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк»
7. Об утверждении Методики расчета и выплаты нефиксированной части оплаты труда, связанной с результатами деятельности членов исполнительных органов и работников, принимающих риски, в ПАО «РосДорБанк».
8. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка в новой редакции.
9. Рассмотрение результатов ежегодного мониторинга системы оплаты труда по итогам 2025 года, включая отчет о соответствии уровня заработной платы среднерыночным показателям.
10. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по результатам независимой оценки системы оплаты труда в Банке за 2025 год.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FvcdjelMQEmvJ1Y33DhDng-B-B