Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго».
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты
ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 год.
4. Об утверждении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 – 2030 годы.
5. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»:
Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 4 квартал 2025 года.
6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»:
Об утверждении Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2026 год.
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго».
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Комплексной программы по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2028 годы.
10. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления
ПАО «Камчатскэнерго».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК».
12. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня аккредитованных кредитных организаций ПАО «Камчатскэнерго» и лимитов риска на них.
13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
14. Об одобрении заключения Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Новоавачинского сельского поселения между ПАО «Камчатскэнерго», Администрацией Новоавачинского сельского поселения и Субъектом Российской Федерации Камчатским краем.
15. Об одобрении заключения Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Новолесновского сельского поселения между ПАО «Камчатскэнерго», Администрацией Новолесновского сельского поселения и Субъектом Российской Федерации Камчатским краем.
16. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2025 года.
17. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.09.2024 № 49700-ТПИР ОБСЛ-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IEK9YNmbMEWoPQnzWZx-ABQ-B-B