Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
Дата окончания приема бюллетеней для голосования до 14 декабря 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 АО "Сервис-Реестр" (Регистратор ПАО «ЭсЭфАй»).

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1, поставленному на голосование: О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 48 622 391.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660 П от 16.11.2018 г.: 48 622 391.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 334 211, что составляет 74.727% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

По вопросу 2, поставленному на голосование: Об уменьшении уставного капитала Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» путем погашения акций, в соответствии со ст.72 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 48 622 391.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660 П от 16.11.2018 г.: 48 622 391.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 334 211, что составляет 74.727% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

По вопросу 3, поставленному на голосование: Утверждение Устава Общества в новой 29 редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 48 622 391.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660 П от 16.11.2018 г.: 48 622 391.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 334 211, что составляет 74.727% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

По вопросу 4, поставленному на голосование: О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в соответствии с главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 48 622 391.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660 П от 16.11.2018 г.: 48 622 391.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 334 211, что составляет 74.727% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. Об уменьшении уставного капитала Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» путем погашения акций, в соответствии со ст.72 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
3. Утверждение Устава Общества в новой 29 редакции.
4. О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в соответствии с главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 329 576 голосов; «ПРОТИВ» - 4 310 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 325 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2025 года:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2025 года в размере 43 857 396 682,00 (сорок три миллиарда восемьсот пятьдесят семь миллионов триста девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 0/100, что составляет девятьсот два рубля на 1 обыкновенную акцию (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого Общества). Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года - 25 декабря 2025 года.

По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 317 188 голосов; «ПРОТИВ» - 2 854 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 169 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» на 1 081 791,38 рубля до 32 577 001,97 рубля путем погашения 1 614 614 обыкновенных акций номинальной стоимостью 67 копеек каждая.

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 322 162 голоса; «ПРОТИВ» - 2 466 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 583 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (29 редакция).

По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 314 862 голоса; «ПРОТИВ» - 18 850 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 499 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
В соответствии с главой X Закона об АО и п. 10.3.22 Устава Общества дать последующее согласие (одобрить) крупную сделку, совершенную 17.11.2025 года, предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2025 г.), – заключение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении № 1), существенные условия которых приведены в Приложении № 1, и исполнение Обществом своих обязательств по Одобряемым договорам.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу Заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй №02-2025

Одобрить крупную сделку, совершенную 17.11.2025 г., – Договор купли – продажи ценных бумаг Публичного акционерного общества "Лизинговая компания "Европлан", последующее одобрение.
Категория существенной сделки: крупная сделка;
Вид и предмет существенной сделки:
Вид: Договор купли – продажи акций;
Предмет: 105 000 000 (сто пять миллионов) обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества "Лизинговая компания "Европлан" (далее – ПАО «ЛК «Европлан»), юридического лица, учрежденного и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1177746637584, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16419-А, составляющих 87,5% (восемьдесят семь целых пять десятых процента) уставного капитала ПАО «ЛК «Европлан».

Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: заключение договора купли – продажи акций (далее – Договор), по которому Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 105 000 000 (сто пять миллионов) обыкновенных именных акций (далее – Акции) Публичного акционерного общества "Лизинговая компания "Европлан", а Покупатель обязуется принять акции и оплатить их стоимость согласно условиям Договора.
Отлагательные условия:
В соответствии со статьей 327.1 ГК РФ обязанности Сторон по совершению действий при завершении сделки обусловлены совершением Сторонами действий, выполнением условий, а также наступлением обстоятельств, перечисленных ниже:
- получение Покупателем согласия ФАС;
- получение Продавцом необходимых корпоративных одобрений со стороны органов управления Продавца на заключение Договора и совершение сделки купли – продажи акций;
- принятие после даты Договора решения (объявление) акционерами ПАО «ЛК «Европлан» о выплате дивидендов на сумму не менее 6 960 000 000 (шесть миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей, которое не было отменено (отозвано) до даты завершения сделки;
- получение иных необходимых согласий на совершение сделки, предусмотренных Договором.

Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Продавец – Эмитент;
Покупатель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700067328, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, город Москва, улица Каланчевская, дом 27;
Выгодоприобретатель – отсутствует.

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: предельный срок исполнения обязательств по существенной сделке означает дату, наступающую через 6 (шесть) месяцев с даты договора, или иную дату, письменно согласованную Сторонами.

Покупная цена за Акции составляет 56 875 000 000 (пятьдесят шесть миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов) рублей за вычетом приходящихся на Акции дивидендов (6 090 000 000 (шесть миллиардов девяносто миллионов) рублей) при условии, что дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, наступает ранее даты завершения сделки.

Балансовая стоимости акций, определенная по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2025 г. составляет 67 375 000 000,00 руб., что составляет > 50% балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии со Ст.78 ФЗ Об АО «В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения.»

Дата совершения сделки: «17» ноября 2025 года.»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 декабря 2025 года. Протокол № 02-2025.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AI6cFvwsmUKlETPtE8a1lQ-B-B