Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана деятельности и Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год.
2. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.
3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
5. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2026 год.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5i2m5IUNOkC3Y4vnhAMbxQ-B-B