Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 4 и 5 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой»:
1.1.Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» с ПАО «Россети» дополнительного соглашения № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой, на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему решению.
1.2.Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

По вопросу № 4 «Об утверждении Политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:
4.1. Утвердить Политику ПАО «Россети Северный Кавказ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 6 к настоящему решению.
4.2. Признать утратившей силу Политику ПАО «Россети Северный Кавказ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров Общества 27.06.2022 (протокол от 30.06.2022 № 504), с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

По вопросу № 5 «Об определении количественного состава Правления Общества, о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании членов Правления Общества»:
5.1. Определить состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» в количестве 6 (шесть) человек.
5.2. Прекратить досрочно полномочия члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» Шмакова Игоря Владимировича.
5.3. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»:
– Хрыкина Ивана Николаевича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ»;
Доля участия Хрыкина И.Н. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента отсутствуют.
– Пашина Сергея Владимировича, заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»;
Доля участия Пашина С.В. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента отсутствуют.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2025 года № 595.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ez1KX1tAokCmyC7UWTM0Jw-B-B