Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки продукции между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра»» принято решение:
1. Определить, что общая цена договора поставки продукции между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 235 052 249 (Двести тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 20% 39 175 374,84 (Тридцать девять миллионов сто семьдесят пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 84 копейки.
2. Согласовать совершение сделки - договора поставки продукции между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Урал» (Покупатель)
АО «Россети Цифра» (Поставщик).
Предмет Договора:
По Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Наименование, ассортимент, количество, цена на каждую единицу продукции, срок поставки и грузополучатели продукции определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора:
Общая цена Договора составляет 235 052 249 (Двести тридцать пять миллионов пятьдесят две тысячи двести сорок девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 20% 39 175 374,84 (Тридцать девять миллионов сто семьдесят пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 84 копейки.
Цена на каждую единицу продукции устанавливается в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения всех обязательств Сторонами.
Иные существенные условия Договора:
Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом в адрес Грузополучателей силами и за счет Поставщика в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к Договору. Иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Покупателем (Грузополучателем).
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей данному виду продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении в соответствии с ГОСТами. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать наименование и заводской номер изделия. Ответственность за повреждение продукции в результате ненадлежащего затаривания (упаковки) несет Поставщик.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо - ПАО «Россети»
Основания заинтересованности лица в совершении сделки - Контролирующее лицо ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами сделки.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
В голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Воденникова Дмитрия Александровича, который является лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято.

По вопросу 2 «Об утверждении бюджетов Комитетов ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года» принято решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал»на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 28.11.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2025 г., протокол № 579.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bg3Nxe1plka-AMpsI6tmeVw-B-B