Раскрытие информации компаний | 📰"ЛК "Европлан" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Внеочередное заседание для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность участия во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: «19» января 2026 г.
Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан».
Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 11:00 (московское время).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «16» января 2026 г. включительно.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе принять участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме - в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества https://www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
10:00 часов (московское время)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «22» декабря 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7.1. Если повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Эмитента не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение у акционеров – владельцев голосующих акций, права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им голосующих акций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1) С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5, офис ПАО «ЛК «Европлан» (2 этаж).
2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3) Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, доступна лицам, участвующим во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» принято «28» ноября 2025 г. (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 18/СД-2025 от «28» ноября 2025 г.).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ERKRpGSTIkSmnWzGgem9-Aw-B-B