Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г.

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О признании утратившей силу Политики организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г.
РЕШЕНИЕ :
Принять к сведению отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г. согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 2: О признании утратившей силу Политики организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
Признать утратившей силу Политику организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 20.02.2016 (протокол от 24.02.2016 № 2).

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что предельная стоимость поставляемого товара по договору поставки (далее – договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 6 523 586 (Шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% – 1 087 264 (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм» на существенных условиях согласно приложению №2.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Покупатель»,
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм»)- «Поставщик».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:
В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю серверы (далее - Товар) до 31 декабря 2025 года, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией к Договору (Приложение № 1 к существенным условиям), являющейся его неотъемлемой частью.
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.
Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставляемого Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к существенным условиям).

Цена договора:
Общая сумма (цена) Договора составляет 6 523 586 (Шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% – 1 087 264 (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

Иные существенные условия Договора:
По запросу Покупателя Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Положения данных пунктов Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:
ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо Общества, одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «БизКомм», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз.4 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2025.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2025 №22.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GK-CccDHXzE-COX4MdcqJzfg-B-B

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.