Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025-2027 годов.

Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025 – 2027 годов согласно Приложению 4 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2024 - 2026 годов, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.09.2024 № 4).


Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025-2027 годов.

Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025 – 2027 годов согласно Приложению 5 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2024 - 2026 годов, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.09.2024 № 4).


Вопрос № 6:Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на
2025 год.

Принятое решение:
Утвердить Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год согласно Приложению 6 к решению.

Вопрос № 7:О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 18.02.2025 № 73600-ОСН ТОПЛИВО-2025-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 10:Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», правилах охраны ее конфиденциальности.

Принятое решение:
1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», правилах охраны ее конфиденциальности в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 7 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (протокол от 06.03.2025 № 12).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) обеспечить:
3.1. актуализацию Списка инсайдеров Общества (при необходимости);
3.2. включение инсайдерских положений (оговорок):
- в трудовые договоры с работниками, принимаемыми на работу, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества;
- в договоры с контрагентами, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.
3.3. обеспечить утверждение (актуализацию) Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;
3.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для работников Общества.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 30 октября 2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6WJjUfmha0W0SMOa-CzwtlQ-B-B