Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
7. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».
8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
9. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
10. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
12. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность».
14. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
15. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
16. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых также имеется заинтересованность.
17. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
18. Об определении цены выкупа акций Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации: 06.12.2002 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GSIYj1BLF0yYEcpR5TlJ0g-B-B