Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго»
за 1 полугодие 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года».

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №6: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: импортозамещение прикладного и системного программного обеспечения на серверах и пользовательских рабочих станциях компаний Группы «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
1. Определить приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: импортозамещение прикладного и системного программного обеспечения на серверах и пользовательских рабочих станциях компаний Группы «ТНС энерго» на период 2026 – 2027 гг.
2. Утвердить Концепцию по импортозамещению прикладного и системного программного обеспечения на серверах и пользовательских рабочих станциях компаний Группы «ТНС энерго» на период 2026 – 2027 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго»:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией.
- обеспечить представление на рассмотрение Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» ежегодного отчета о реализации Концепции.
Срок: не позднее 90 календарных дней с даты окончания календарного года.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 сентября 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 сентября 2025 г., № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kyniIQZuC0GTo-A4hZh9YCw-B-B