Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 25 августа 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 29 августа 2025 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2025-2026 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».
3. О рассмотрении отчета о фактическом достижении эффектов от реализации сделки - договора купли-продажи имущества между АО «Энергосервис Волги» и ООО «РУСЬЭНЕРГО».
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w8da7umVMkynGJOiYpfmWQ-B-B