Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Решение по вопросу №1 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека.
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Борисова
Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоовс; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
2. Джабраилова
Юлианна Хасановна Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»
Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети Кубань»
«ЗА» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.
Решение не принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
3. Зархин
Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.
Решение не принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
4. Казаков
Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.
Решение не принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
5. Суворовский
Константин Сергеевич Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
6. Никитчанова
Екатерина Владимировна Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 5 (пять) человек.
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Мольский
Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
2. Клинков
Олег Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
3. Журавлев
Дмитрий Олегович Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
4. Зархин
Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.
Решение не принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
5. Калашников
Никита Владимирович Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
6. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 9 человек.
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

№ Ф.И.О. кандидата Должность и место работы
1. Алешин
Артем Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
3. Корнеев
Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
4. Докучаева
Мария Александровна Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
5. Калоева
Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
6. Тыкушин Александр Владимирович Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
7. Краинский
Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
8. Лаврова
Марина Александровна Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
9. Зархин
Виталий Юрьевич член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» – 5 (пять) человек.
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
1. Уколов Владимир Анатольевич Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
2. Пилюгин Александр Викторович Заместитель Генерального директора по производственному контролю филиала ПАО «Россети» - ЦТН
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
3. Гончаров Павел Викторович Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
4. Калашников Никита Владимирович Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
5. Зархин
Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Об утверждении внутреннего документа Общества/Решение по вопросу №5 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг»:
1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Юг» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров от 11.12.2023 (протокол от 13.12.2023 № 552/2023).
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

Решение по вопросу №6 «О расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»:
Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 21 августа 2025 года № 635/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YgP-AFzD9pEu8C4i7b4B0Sg-B-B