Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие шесть из девяти членов Совета директоров, кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2025.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.07.2025 (Приложение № 1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
• отчет о страновом риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о регуляторном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о репутационном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по второму вопросу повестки дня:
В связи с пересмотром целевого уровня капитала и целевого значения норматива достаточности капитала Н1 утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08 августа 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08.08.2025, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 835



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-COcrvWyhfkGN12XtofAGIg-B-B