Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 24.07.2025

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 29.07.2025

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2025 года.
3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и лимитов риска на них.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков - Гарантов ПАО «ДЭК».
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, от 29.12.2024 № ДЭК-71-13/2 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ДЭК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZYxROamWjkq1C20UikDtRA-B-B